公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/26

3.股東會召開地點:台北市進出口商業同業公會

(臺北市中山區松江路350號8樓綜合教室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 民國113年度營業報告。

(2) 民國113年度審計委員會決算表冊審查報告。

(3) 民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 民國113年度營業報告書及財務報表案。

(2) 民國113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂「公司章程」案。

(2) 修訂「資金貸與他人作業程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司改選董事案。

9.召集事由五、其他議案: 解除董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/28

12.停止過戶截止日期:114/06/26

13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，擬訂於民國114年04月11日至114年04月21日 止受理股東就本次股東常會之提案及提名，凡有意提案或提名之股東請於民國114年 04月21日18時前送達本公司管理部(台北市中山北路三段32號6樓；02-8978-8558) 並敘明聯絡人及聯絡方式。