Remuneration Committee

薪酬委員會

薪酬委員會

本公司為健全董事及經理人薪資報酬制度，依本公司「薪資報酬委員會組織規程」成立薪資報酬委員會，經 2022 年 06 月 27 日 董事會決議通過，委任獨立董事為薪酬委員會委員，任期與本屆董事會相同。

成員介紹
任職期間 第二屆薪資報酬委員會 姓名
2025/6/27-2028/6/25 召集人 劉金泉
2025/6/27-2028/6/25 委員 劉金泉、石川淳、林意潔、陳逸竹

 

1.薪酬委員會之職權範圍
1.1 定期檢討相關規章及程序並提出修正建議。
1.2 訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並於年報中揭露績效評估標準之內容。
1.3 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。年報中應揭露董事及經理人之個別         績效評估結果，及個別薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性，並於股東會報告。

工作重點

本公司薪資報酬委員會由4名獨立董事組成，係以客觀之地位，定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並向董事會提出建議，以供其決策之參考，113年度共舉行2次會議，審議的事項主要包括：

  1. 112年度員工酬勞及董事酬勞提撥案
  2. 114年度董事報酬案
  3. 114年度經理人薪酬案
運作情形（114年）
職稱 姓名 實際列席次數 委託出席次數 實際到席率(%) 備註
獨立董事 劉金泉 3 0 100 應出席 3 次
獨立董事 石川淳 3 0 100 應出席 3 次
獨立董事 林意潔 3 0 100 應出席 3 次
獨立董事 陳逸竹 2 0 100 應出席 2 次
其他應記載事項

一、本公司薪資報酬委員會最近一年開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下：

日期/期別 議案內容 薪酬委員會決議結果
114.03.11
第 2 屆 114 年第 1 次
  • 113年度董事會績效考核結果(報告案)。
  • 113年度員工酬勞及董事酬勞提撥案
 經出席委員討論後，建議照案通過。
114.12.22
第 3 屆 114 年第 1 次
  • 113年度董事報酬案
 因本會委員皆為本案之利害關係人，基於利益迴避原則，本案直接提董事會決議。
  • 113年度經理人薪酬案
 經出席委員討論後，建議照案通過。
  • 總經理委任案
 經出席委員討論後，建議照案通過。
  • 副總經理委任案
 經出席委員討論後，建議照案通過。
115.03.10
第 3 屆 115 年第 1 次
  • 114年度董事會績效考核結果(報告案)。
  • 114年度員工酬勞及董事酬勞提撥案
 經出席委員討論後，建議照案通過。

二、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情形。

三、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形。