Remuneration Committee

薪酬委員會

薪酬委員會

本公司為健全董事及經理人薪資報酬制度，依本公司「薪資報酬委員會組織規程」成立薪資報酬委員會，經 2022 年 06 月 27 日 董事會決議通過，委任獨立董事為薪酬委員會委員，任期與本屆董事會相同。

成員介紹
任職期間 第二屆薪資報酬委員會 姓名
2022/6/27-2025/6/26 召集人 劉金泉
  委員 劉金泉、石川淳、林意潔
工作重點

本公司薪資報酬委員會由3名獨立董事組成，係以客觀之地位，定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並向董事會提出建議，以供其決策之參考，111年度共舉行2次會議，審議的事項主要包括：

  1. 110 年度員工酬勞及董事酬勞提撥案
  2. 子公司經理人委任案
  3. 112 年度董事報酬案
  4. 112 年度經理人薪酬案
運作情形（111年）
職稱 姓名 實際列席次數 委託出席次數 實際到席率(%) 備註
獨立董事 劉金泉 2 0 100 應出席 2 次
獨立董事 石川淳 2 0 100 應出席 2 次
獨立董事 林意潔 2 0 100 應出席 2 次
其他應記載事項

一、本公司薪資報酬委員會最近一年開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下：

日期/期別 議案內容 薪酬委員會決議結果
111.03.10
第 1 屆 111 年第 1 次
  • 110 年度董事會績效考核結果(報告案)
  • 110 年度員工酬勞及董事酬勞提撥案
  • 子公司經理人委任案
 經出席委員討論後，建議照案通過。
111.12.23
第 2 屆 111 年第 1 次
  • 112 年度董事報酬案
 因本會委員皆為本案之利害關係人，基於利益迴避原則，本案直接提董事會決議。
  • 112 年度經理人薪酬案
 經出席委員討論後，建議照案通過。

二、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情形。

三、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形。