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說明：
1.董事會決議日期:113/03/11
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:台北市進出口商業同業公會
(臺北市中山區松江路 350 號 9 樓第一教室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 民國 112 年度營業報告。
(2) 民國 112 年度審計委員會決算表冊審查報告。
(3) 民國 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 民國 112 年度營業報告書及財務報表案。
(2) 民國 112 年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
修訂「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:
解除董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
依公司法第 172 條之 1 規定，擬訂於民國 113 年 04 月 12 日至 113 年 04 月
22 日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於民國 113 年
04 月 22 日 18 時前送達本公司管理部(台北市中山北路三段 32 號 6 樓；02-
8978-8558)
並敘明聯絡人及聯絡方式。
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