Board of Directors

董事會

董事會

本公司本屆董事會由 8名董事（含 4 名獨立董事）組成，由股東會依據「董事選舉辦法」選舉產生，任期為 2025 年 06 月 26 日至 2028 年 06 月 25 日。

  • 本公司董事會之職權如下：
1.1公司之營運計畫
1.2 年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
1.3依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度及內部控制制度有效性之考核。
1.4依證券交易法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
1.5募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
1.6董事長之選任或解任。
1.7財務、會計或內部稽核主管之任免。
1.8對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。
1.8.1 7.8事項中所稱關係人指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。
1.8.2 前項所稱一年內係以本次董事會召開日期為基準，往前追溯推算一年，已提董事會決議通過部分免再計入。
1.8.3 股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，前項有關實收資本額百分之五之金額，以股東權益百分之二點五計算之。
1.9 依證券交易法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議事項或主管機關規定之重大事項。
1.10 公司設有獨立董事時，對於證券交易法第十四條之三應經董事會決議事項，獨立董事應親自出席或委由其他獨立董事代理出席。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。
成員介紹
職稱 姓名 現職
董事長 日商KURA SUSHI, INC.
代表人：藪內薰		 亞洲藏壽司(股)公司 總經理
Kura Sushi Hong Kong Limited 董事
董事 日商KURA SUSHI, INC.
代表人：岩井信吾

亞洲藏壽司(股)公司 副總經理

上海藏壽餐飲管理有限公司 總經理
董事 日商KURA SUSHI, INC.
代表人：野島 茂		 亞洲藏壽司(股)公司 財務長
董事 鰐部慎二

綠洲餐飲管理顧問(股)公司 董事長
台灣三河屋製麵(股)公司董事長
獨立董事 劉金泉 眾智聯合會計師事務所 合夥會計師
昌泓投資股份有限公司 董事長
艾思博系統科技(股)公司 監察人
艾思博國際(股)公司 監察人
艾思博捷運(股)公司 監察人
獨立董事 石川淳

亞瑪達會計師事務所 台灣代表人
澺思滿管理顧問(股)公司 董事長
澺思滿有限公司 董事長
株式會社川崎木工所 取締役
獨立董事 林意潔 工業技術研究院 中分院 業務總監
台灣淨零碳排智慧農業協會秘書長
獨立董事 陳逸竹 常在國際法律事務所 合夥律師 
董事會多元化
  1. 董事會多元化政策：

     

    本公司公司治理實務守則第 20 條規範，董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

    • 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
    • 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務金融、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

    且為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力應包含營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力。

  2. 本公司現任董事會成員多元化政策落實情形如下：

    多元核心董事姓名

    基本條件組成(註)

    產業經驗及專業能力

    國籍

    性別

    具員工身分

    年齡

    餐飲與服務業

    會計與財務

    經營與管理

    產業研究

    法律

    41-50 歲

    51-60 歲

    61-70 歲

    藪內薰

    董事長

    日本

    男

    ●

    ●

     

     

    ●

     

    ●

     

    		  

    岩井信吾

    董事

    日本

    男

    ●

    ●

     

     

    ●

     

    ●

     

    		  

    野島茂

    董事

    日本

    男

    ●

     

     

    ●

    ●

    ●

     

    ●

    		  

    鰐部慎二

    董事

    日本

    男

     

     

     

    ●

    ●

     

    ●

     

    		  

    劉金泉

    獨立董事

    中華

    民國

    男

     

     

     

    ●

     

    ●

     

     

    		  

    石川淳

    獨立董事

    日本

    男

     

    ●

     

     

     

    ●

     

     

    		  

    林意潔

    獨立董事

    中華

    民國

    女

     

    ●

     

     

     

     

     

    ●

    		  

    陳逸竹

    獨立董事

    中華

    民國

    		 女   ●             ●

    本公司現任董事會由 8 名董事組成，4 名董事分別擁有餐飲服務專業力及經營企業管理實務經驗，均具備領導決策、危機處理及國際市場觀，其中 1 名董事非兼任本公司經理人，具多年餐飲經營經驗；另有 2 名獨立董事具備財務與會計專業能力，1名獨立董事具備法律專業能力及1名獨立董事現職工業技術研究院中分院業務總監,具有豐富之產業研究專業能力。綜上所述，本公司董事會整體於基本條件與專業知識技能符合營運發展之多元化需求。

  3. 具體管理目標及達成情形：

    本屆董事成員為外國藉共 5 名；年齡分布區間計有 5 名董事年齡 41-50 歲及3名董事 61-70 歲。 3 名具員工身份之董事，占比為 37.5%，本公司將於第三屆董事全面改選時，增加非兼任員工之董事席次，以促使董事會結構朝多元化發展。本公司亦注重董事會組成之性別平等，本屆董事成員包含2位女性成員，女性占 25% ( 2 位)，未來將盡力增加女性董事席次。

    具體管理目標 達成情形
    設置獨立董事三席 已達成
    兼任公司經理人之董事不宜逾席次三分之一 已達成
    性別、年齡、國籍及文化之多元性 已達成，本公司現有七席董事，年齡自40歲至70歲不等，並包含日籍與台籍董事，且包含至少一名不同性別之董事。
    董事專業知識及技能，應涵蓋餐旅服務、財務會計、產業經驗、產業研究等領域 已達成，本公司設置三位獨立董事，分別具有財務會計（劉金泉獨立董事及石川淳獨立董事）及產業研究（劉林意潔獨立董事)之專業能力及技能，另本公司之外部董事（鰐部慎二董事）具有餐飲與服務業之產業經驗及經營管理等專長。
      董事會績效評估      
             
    本公司董事會於108年11月8日通過「董事會績效評估辦法」，並於109年12月22日修訂前揭辦法，執行情形如下：
             
    評估週期 評估期間 評估範圍 評估方式 評估內容
    每三年一次 114.01.01-114.12.31 董事會 外部機構執行 詳年報19頁說明
    每年一次 114.01.01-
    114.12.31    		 董事會 董事會內部自評 包括營運之參與程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等5大項目進行評估，評估結果為『優』。
    個別董事成員 董事成員自評 包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等6大評估項目，評估結果為『優』。
    審計委員會 董事成員自評 包含對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任及內部控制，共5大評估項目之評估結果為『優』。
    薪酬委員會 董事成員自評 包含對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質及功能性委員會組成及成員選任，共4大評估項目之評估結果為『優』。
             
             
             
     

    114年度外部董事會績效評估執行情形：                               

    1.依據本公司「董事會績效評估辦法」，至少每三年應委由外部專業獨立機構或專家學者執行一次，本公司於115年1月間委託臺灣董事會績效協進會執行114年度董事會外部績效評估。此外，該機構及執行委員與本公司並無任何影響其獨立性之情事。

     

     

    2.評估報告以自評問卷及實地訪查方式進行評核，臺灣董事會績效協進會於115年1月27日出具董事會績效評估報告，業將建議事項呈送115年3月10日董事會報告。其觀察結論及優化建議簡述如下，本公司將依建議進行改善。

     
             
    3.外部專業獨立機構或專家之優化建議及改善行動      
             
    優化建議 未來改善計畫或行動
    (1)增進董事多元化組成 本公司預計於2025年度改選董事時，擬增加董事席次，依目前董事會之運作情形，評估增加不同性別或其他專業之獨立董事，以強化董事會管理與功能性。
    (2)增加獨立董事席次或避免董事長兼任總經理職務
    (3)強化關於董事會議事錄之董事發言記載 本公司將依本公司董事會議事規則及相關法令規定，紀載董事及獨立董事於議事中之相關發言。
    (4)辦理產業進修課程與情報分享 本公司將持續且積極尋找產業相關之進修課程，協助安排董事持續進修，並掌握本公司相關產業動向及經營管理之情報分享。
    (5)建立整合性的風險管理機制並加以落實 本公司將持續優化風險管理政策，並建立相關必要之內部控制，監控公司重要風險，以即時制訂因應對策。