董事會
本公司本屆董事會由7名董事(含3名獨立董事)組成,由股東會依據「董事選舉辦法」選舉產生,任期為2022年06月27日至2025年06月26日。
職稱 | 姓名 | 現職 | ||||||
董事長 | 日商KURA SUSHI, INC. 代表人:西川健太郎 |
亞洲藏壽司(股)公司 總經理 Kura Sushi Hong Kong Limited 董事 |
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董事 | 日商KURA SUSHI, INC. 代表人:近藤和人 |
亞洲藏壽司(股)公司 副總經理 上海藏壽餐飲管理有限公司 執行董事兼總經理 |
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董事 | 日商KURA SUSHI, INC. 代表人:田村和也 |
亞洲藏壽司(股)公司 財務長 | ||||||
董事 | 鰐部慎二 | 綠洲餐飲管理顧問(股)公司 董事長 | ||||||
獨立董事 | 劉金泉 | 眾智聯合會計師事務所 合夥會計師 昌泓投資股份有限公司 董事長 艾思博系統科技(股)公司 監察人 艾思博國際(股)公司 監察人 艾思博投資(股)公司 監察人 艾思博捷運(股)公司 監察人 |
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獨立董事 | 石川淳 | 國富浩華聯合會計師事務所 日商服務部負責人 株式會社Crowe ProC.A 代表取締役 澺思滿有限公司 董事長 株式會社川崎木工所 取締役 Asian Bridge Inc.社外取締役 |
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獨立董事 | 林意潔 | 工業技術研究院 資深研究員 產業服務中心 業務總監 台灣植物工廠產業發展協會 副秘書長 |
審計委員會
本公司為落實公司治理與強化董事會管理,依本公司依「審計委員會組織規程」於2019年6月3日設置審計委員會取代監察人制度,任期與本屆董事會相同。
成員介紹
任職期間 | 第二屆審計委員會 | |||||||
2022/6/27-2025/6/26 | 召集人 | 劉金泉 | ||||||
委員 | 劉金泉、石川淳、林意潔 |
工作重點
本公司審計委員會由 3 名獨立董事組成,審計委員會旨在監督公司之財務報表、簽證會計師之選任及獨立性、內部控制制度、法規遵循及公司存在或潛在風險之管控,110年度共舉行5次會議,審議的事項主要包括:
1. 109年度營業報告書及個體暨合併財務報表案
2. 110年會計年度開始日後變動會計估計事項案
3. 簽證會計師查核簽證及報酬(含會計師獨立性評估)
4. 內部控制制度自行評估有效性
5. 修訂「內部控制制度(含內部稽核施行細則及會計制度」
6. 年度稽核計劃
運作情形(110年)
職稱 | 姓名 | 實際列席次數 | 委託出席次數 | 實際到席率(%) | 備註 | ||||||
獨立董事 | 劉金泉 | 5 | 0 | 100 | 應出席5次 | ||||||
獨立董事 | 石川淳 | 5 | 0 | 100 | 應出席5次 | ||||||
獨立董事 | 林意潔 | 5 | 0 | 100 | 應出席5次 |
其他應記載事項:
一、審計委員會之運作如有下列情形之一者,應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理:
(一)證券交易法第14條之5所列事項:
審計委員會日期(期別) | 議案內容 | 獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容 | 審計委員會決議結果 | 公司對審計委員會意見之處理 | ||||||
110.03.24(第1屆110年第1次) | 109年度「內部控制制度聲明書」案 | 無 | 核准通過 | 董事會照案通過 | ||||||
修訂「財務報表編製作業程序」案 | 無 | 核准通過 | 董事會照案通過 | |||||||
109年度營業報告書及個體暨合併財務報表案 | 無 | 核准通過 | 董事會照案通過 | |||||||
委任110年度簽證會計師查核及報酬案 | 無 | 核准通過 | 董事會照案通過 | |||||||
110.11.10(第1屆110年第5次) | 內部控制制度(含內部稽核施行細則)修正案 | 無 | 核准通過 | 董事會照案通過 |
(二)除前開事項外,其他未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意之議決事項:無。
二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形:無此情形。
薪資報酬委員會
本公司為健全董事及經理人薪資報酬制度,依本公司「薪資報酬委員會組織規程」成立薪資報酬委員會,經2022年06月27日 董事會決議通過,委任獨立董事為薪酬委員會委員,任期與本屆董事會相同。
成員介紹
任職期間 | 第二屆薪資報酬委員會 | |||||||
2022/6/27-2025/6/26 | 召集人 | 劉金泉 | ||||||
委員 | 劉金泉、石川淳、林意潔 |
工作重點
本公司薪資報酬委員會由3名獨立董事組成,係以客觀之地位,定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構,並向董事會提出建議,以供其決策之參考,110年度共舉行2次會議,審議的事項主要包括:
1. 109年度員工酬勞及董事酬勞提撥案
2. 各董事酬勞分配案
3. 111年度董事報酬案
4. 111年度經理人報酬案
運作情形(110年)
職稱 | 姓名 | 實際列席次數 | 委託出席次數 | 實際到席率(%) | 備註 | ||||||
獨立董事 | 劉金泉 | 2 | 0 | 100 | 應出席2次 | ||||||
獨立董事 |
石川淳 | 2 | 0 | 100 | 應出席2次 | ||||||
獨立董事 |
林意潔 | 2 | 0 | 100 | 應出席2次 |
其他應記載事項:
一、本公司薪資報酬委員會最近一年開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下:
薪酬委員會日期(期別) | 議案內容 | 薪酬委員會決議結果 | ||||||
110.03.24(第1屆110年第1次) | 1.109年度董事會績效考核結果(報告案) 2.109年度員工酬勞及董事酬勞提撥案 3.109年度各董事酬勞分配案 |
經出席委員討論後,建議照案通過 | ||||||
110.12.23(第1屆110年第2次) | 1.111年度董事報酬案 2.111年度經理人薪酬案 |
經出席委員討論後,建議照案通過 |
二、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議,應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議,應敘明其差異情形及原因):無此情形。
三、薪資報酬委員會之議決事項,如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者,應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理:無此情形。
組織圖
