董事會
本公司本屆董事會由7名董事(含3名獨立董事)組成，由股東會依據「董事選舉辦法」選舉產生，任期為2019年06月03日至2022年06月02日。
| 職稱 | 姓名 | 現職 | ||||||
| 董事長 | 日商KURA SUSHI, INC. 代表人：西川健太郎 | 亞洲藏壽司(股)公司 總經理 Kura Sushi Hong Kong Limited 總經理 上海藏壽餐飲管理有限公司 總經理 | ||||||
| 董事 | 日商KURA SUSHI, INC. 代表人：近藤和人 | 亞洲藏壽司(股)公司 副總經理 | ||||||
| 董事 | 日商KURA SUSHI, INC. 代表人：田村和也 | 亞洲藏壽司(股) 財務長 | ||||||
| 董事 | 鰐部慎二 | 綠洲餐飲管理顧問(股)公司 董事長 | ||||||
| 獨立董事 | 劉金泉 | 眾智聯合會計師事務所 合夥會計師 昌泓投資股份有限公司 董事長 艾思博系統科技(股)公司 監察人 艾思博國際(股)公司 監察人 艾思博投資(股)公司 監察人 艾思博捷運(股)公司 監察人 | ||||||
| 獨立董事 | 石川淳 | 國富浩華聯合會計師事務所 協理 株式會社Crowe ProC.A 代表取締役 澺思滿有限公司 董事長 株式會社川崎木工所 取締役 Asian Bridge Inc.社外取締役 | ||||||
| 獨立董事 | 林意潔 | 工業技術研究院 資深研究員 台灣植物工廠產業發展協會 副秘書長 |
審計委員會
本公司為落實公司治理與強化董事會管理，依本公司「審計委員會組織規程」設置審計委員會取代監察人制度，任期與本屆董事會相同。
成員介紹
| 成立日期 | 第一屆審計委員會成員 | |||||||
| 2019年6月3日 | 召集人 | 劉金泉 | ||||||
| 委員 | 劉金泉、石川淳、林意潔 |
工作重點
本公司審計委員會由 3 名獨立董事組成，審計委員會旨在監督公司之財務報表、簽證會計師之選任及獨立性、內部控制制度、法規遵循及公司存在或潛在風險之管控，109年度共舉行7次會議，審議的事項主要包括：
1. 108年度營業報告書及個體暨合併財務報表案
2. 修訂「資金貸與他人作業程序」
3. 修訂「背書保證作業程序」
4. 簽證會計師查核簽證及報酬(含會計師獨立性評估)
5. 現金增資發行新股
6. 修訂「內部控制制度(含內部稽核施行細則及會計制度」
7. 年度稽核計劃
8. 內部控制制度自行評估有效性
運作情形(109年)
| 職稱 | 姓名 | 實際列席次數 | 委託出席次數 | 實際到席率(%) | 備註 | ||||||
| 獨立董事 | 劉金泉 | 7 | 0 | 100 | 應出席7次 | ||||||
| 獨立董事 | 石川淳 | 7 | 0 | 100 | 應出席7次 | ||||||
| 獨立董事 | 林意潔 | 7 | 0 | 100 | 應出席7次 | ||||||
其他應記載事項：
一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、審計委員會決議結果：
(一)證券交易法第14條之5所列事項：
| 審計委員會日期(期別) | 議案內容 | 審計委員會決議結果 | ||||||
| 109.03.03(第1屆109年第1次) | 108年度(2019年度)「內部控制制度聲明書」案 | 核准通過 | ||||||
| 修訂「資金貸與他人作業程序」案 | 核准通過 | |||||||
| 「修訂「背書保證作業程序」案 | 核准通過 | |||||||
| 109.03.31(第1屆109年第2次) | 本公司委任簽證會計師查核簽證及報酬案 | 核准通過 | ||||||
| 109.07.20(第1屆109年第4次) | 本公司擬辦理現金增資發行新股案 | 核准通過 | ||||||
| 109.08.05(第1屆109年第5次) | 「內部控制制度(含內部稽核施行細則)」及「會計制度」修正案 | 核准通過 | ||||||
| 109.11.13(第1屆109年第6次) | 「內部控制制度(含內部稽核施行細則)」及「會計制度」修正案 | 核准通過 | ||||||
| 109.12.22(第1屆109年第7次) | 110年度稽核計畫案 | 核准通過 |
(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。
二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無此情形。
薪資報酬委員會
本公司為健全董事及經理人薪資報酬制度，依本公司「薪資報酬委員會組織規程」成立薪資報酬委員會，經2019年06月03日 董事會決議通過，委任獨立董事為薪酬委員會委員，任期與本屆董事會相同。
成員介紹
| 成立日期 | 第一屆薪資報酬委員會成員 | |||||||
| 2019年6月3日 | 召集人 | 劉金泉 | ||||||
| 委員 | 劉金泉、石川淳、林意潔 |
工作重點
本公司薪資報酬委員會由3名獨立董事組成，係以客觀之地位，定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並向董事會提出建議，以供其決策之參考，109年度共舉行3次會議，審議的事項主要包括：
1. 108年度員工及董事酬勞提撥案
2. 經理人之現金增資發行新股員工認股案
3. 修訂「董事會績效評估辦法」
4. 110年度董事報酬案
5. 110年度經理人薪酬案
運作情形(109年)
| 職稱 | 姓名 | 實際列席次數 | 委託出席次數 | 實際到席率(%) | 備註 | ||||||
| 召集人 | 劉金泉 | 3 | 0 | 100 | 應出席3次 | ||||||
| 委員 | 石川淳 | 3 | 0 | 100 | 應出席3次 | ||||||
| 委員 | 林意潔 | 3 | 0 | 100 | 應出席3次 | ||||||
其他應記載事項：
一、本公司薪資報酬委員會最近一年開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下：
| 薪酬委員會日期(期別) | 議案內容 | 薪酬委員會決議結果 | ||||||
| 109.03.03(第1屆109年第1次) | 本公司民國108年度(2019年度)員工及董事酬勞提撥案 | 經出席委員討論後，建議照案通過 | ||||||
| 109.08.05(第1屆109年第2次) | 本公司經理人之現金增資發行新股員工認股案 | 經出席委員討論後，建議照案通過 | ||||||
| 109.12.22(第1屆109年第3次) | 修訂「董事會績效評估辦法」案 2021年度董事報酬案 2021年度經理人薪酬案 | 經出席委員討論後，建議照案通過 |
二、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情形。
三、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形。
組織圖
