董事會

本公司公司治理實務守則第 20 條規範，董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

• 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
• 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務金融、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

且為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力應包含營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力。

本公司現任董事會由 7 名董事組成，4 名董事分別擁有餐飲服務專業力及經營企業管理實務經驗，均具備領導決策、危機處理及國際市場觀，其中 1 名董事非兼任本公司經理人，具多年餐飲經營經驗；另有 2 名獨立董事具備財務與會計專業能力，及1名獨立董事現職工業技術研究院產業服務中心業務總監，具有豐富之產業研究專業能力。綜上所述，本公司董事會整體於基本條件與專業知識技能符合營運發展之多元化需求。

本屆董事成員為外國藉共 5 名；年齡分布區間計有 4 名董事年齡 41-50 歲及3名董事 61-70 歲。 3 名具員工身份之董事，占比為 43%，本公司將於第三屆董事全面改選時，增加非兼任員工之董事席次，以促使董事會結構朝多元化發展。本公司亦注重董事會組成之性別平等，本屆董事成員包含1位女性成員，女性占 14% ( 1 位)，未來將盡力增加女性董事席次。