董事會

本公司本屆董事會由7名董事(含3名獨立董事)組成,由股東會依據「董事選舉辦法」選舉產生,任期為2019年06月03日至2022年06月02日。

職稱姓名現職
董事長日商KURA SUSHI, INC.
代表人:西川健太郎
亞洲藏壽司(股)公司 總經理
Kura Sushi Hong Kong Limited 總經理
上海藏壽餐飲管理有限公司 總經理
董事日商KURA SUSHI, INC.
代表人:近藤和人
亞洲藏壽司(股)公司 副總經理
董事日商KURA SUSHI, INC.
代表人:田村和也
亞洲藏壽司(股) 財務長
董事鰐部慎二綠洲餐飲管理顧問(股)公司 董事長
獨立董事劉金泉眾智聯合會計師事務所 合夥會計師
昌泓投資股份有限公司 董事長
艾思博系統科技(股)公司 監察人
艾思博國際(股)公司 監察人
艾思博投資(股)公司 監察人
艾思博捷運(股)公司 監察人
獨立董事石川淳國富浩華聯合會計師事務所 協理
株式會社Crowe ProC.A 代表取締役
澺思滿有限公司 董事長
株式會社川崎木工所 取締役
Asian Bridge Inc.社外取締役
獨立董事林意潔工業技術研究院 資深研究員
台灣植物工廠產業發展協會 副秘書長

審計委員會
本公司為落實公司治理與強化董事會管理,依本公司「審計委員會組織規程」設置審計委員會取代監察人制度,任期與本屆董事會相同。

成員介紹

成立日期第一屆審計委員會成員 
2019年6月3日召集人劉金泉
 委員劉金泉、石川淳、林意潔

工作重點
本公司審計委員會由 3 名獨立董事組成,審計委員會旨在監督公司之財務報表、簽證會計師之選任及獨立性、內部控制制度、法規遵循及公司存在或潛在風險之管控,109年度共舉行7次會議,審議的事項主要包括:
     1. 108年度營業報告書及個體暨合併財務報表案
     2. 修訂「資金貸與他人作業程序」
     3. 修訂「背書保證作業程序」
     4. 簽證會計師查核簽證及報酬(含會計師獨立性評估)
     5. 現金增資發行新股
     6. 修訂「內部控制制度(含內部稽核施行細則及會計制度」
     7. 年度稽核計劃
     8. 內部控制制度自行評估有效性

運作情形(109年)

職稱姓名實際列席次數委託出席次數實際到席率(%)備註
獨立董事劉金泉70100應出席7次
獨立董事石川淳70100應出席7次
獨立董事林意潔70100應出席7次

其他應記載事項:
一、審計委員會之運作如有下列情形之一者,應敘明審計委員會召開日期、期別、審計委員會決議結果:
(一)證券交易法第14條之5所列事項:

審計委員會日期(期別)議案內容審計委員會決議結果
109.03.03(第1屆109年第1次)108年度(2019年度)「內部控制制度聲明書」案核准通過
修訂「資金貸與他人作業程序」案核准通過
「修訂「背書保證作業程序」案核准通過
109.03.31(第1屆109年第2次)本公司委任簽證會計師查核簽證及報酬案核准通過
109.07.20(第1屆109年第4次)本公司擬辦理現金增資發行新股案核准通過
109.08.05(第1屆109年第5次)「內部控制制度(含內部稽核施行細則)」及「會計制度」修正案核准通過
109.11.13(第1屆109年第6次)「內部控制制度(含內部稽核施行細則)」及「會計制度」修正案核准通過
109.12.22(第1屆109年第7次)110年度稽核計畫案核准通過

  (二)除前開事項外,其他未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意之議決事項:無。
二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形:無此情形。

薪資報酬委員會
本公司為健全董事及經理人薪資報酬制度,依本公司「薪資報酬委員會組織規程」成立薪資報酬委員會,經2019年06月03日 董事會決議通過,委任獨立董事為薪酬委員會委員,任期與本屆董事會相同。

成員介紹

成立日期第一屆薪資報酬委員會成員 
2019年6月3日召集人劉金泉
 委員劉金泉、石川淳、林意潔

工作重點
本公司薪資報酬委員會由3名獨立董事組成,係以客觀之地位,定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構,並向董事會提出建議,以供其決策之參考,109年度共舉行3次會議,審議的事項主要包括:
1. 108年度員工及董事酬勞提撥案
2. 經理人之現金增資發行新股員工認股案
3. 修訂「董事會績效評估辦法」
4. 110年度董事報酬案
5. 110年度經理人薪酬案

運作情形(109年)

職稱姓名實際列席次數委託出席次數實際到席率(%)備註
召集人劉金泉30100應出席3次
委員石川淳30100應出席3次
委員林意潔30100應出席3次

其他應記載事項:
一、本公司薪資報酬委員會最近一年開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下:

薪酬委員會日期(期別)議案內容薪酬委員會決議結果
109.03.03(第1屆109年第1次)本公司民國108年度(2019年度)員工及董事酬勞提撥案經出席委員討論後,建議照案通過
109.08.05(第1屆109年第2次)本公司經理人之現金增資發行新股員工認股案經出席委員討論後,建議照案通過
109.12.22(第1屆109年第3次)修訂「董事會績效評估辦法」案
2021年度董事報酬案
2021年度經理人薪酬案
經出席委員討論後,建議照案通過

二、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議,應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議,應敘明其差異情形及原因):無此情形。
三、薪資報酬委員會之議決事項,如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者,應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理:無此情形。

組織圖